Кредитные организации отныне обязаны информировать Росфинмониторинг о фактах получения некоммерческими организациями денежных средств из-за границы, сообщает 22 ноября Фонтанка.Ru.
Соответствующие поправки в действующий порядок противодействия легализации полученных преступным путем доходов и финансированию терроризма были подписаны председателем Центрального банка РФ Сергеем Игнатьевым.
Начиная с 21 ноября под особый контроль были взяты финансовые операции всех НКО, в том числе благотворительных фондов, научных и образовательных организаций, участников иных международных программ.
Подозрительными будут считаться операции по получению российскими НКО денежных средств на сумму свыше 200 тысяч рублей от международных и иностранных организаций, частных граждан или государств.
