Грузоперевозчик "Деловые линии" использовал схему вывода средств из России через цепочку номинальных контрагентов, сообщила представитель Федеральной налоговой службы (ФНС), передает 19 мая газета "Ведомости".
По итогам проверки выяснилось, что деньги оседали на расчетных счетах физических лиц, включая счета должностных лиц компании.
Переводы аккумулировались в Альфа-банке, получателями выступали 27 человек.
По версии следствия, перевозчик заключал договоры с организациями, которые не предоставляли никаких услуг.
