Центробанк сообщил о пресечении использования "молдавской схемы" отмывания средств в 2014 году, пишет 24 марта РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Банка России.
"В конце 2013 года Банк России выявил и идентифицировал как вывод денежных средств за рубеж так называемую "молдавскую" схему, по которой денежные средства из российских банков переводились на счета иностранных компаний, открытые в ряде молдавских банков, прежде всего в Moldindconbank. В этой схеме участвовали 23 российских банка... Практически у всех (у 19 банков) кредитных организаций Банком России были отозваны лицензии на осуществление банковских операций",— указано в заявлении ЦБ России.
В документе перечислены такие банки, как Русский земельный банк, "Балтика", "Европейский экспресс", Смартбанк, Маст-банк, Интеркапитал-банк, "Западный", "Энергобизнес" и другие.
"К середине 2014 года использование "молдавской" схемы Банком России было пресечено. Последним банком, вовлеченным в эту схему, был Маст-банк",— уточнили в банке.
