Деньги. Фото: gorod55.ru
  • 25-01-2016 (12:19)

ЦБ отозвал лицензию у одной из старейших брокерских компаний России за отмывание денег

update: 25-01-2016 (12:29)

Центробанк отозвал лицензию у одной из старейших брокерских компаний России — Rye, Man and Gor Securities. Об этом 25 января сообщает газета "Ведомости".

По информации газеты, ЦБ отозвал лицензию у Rye, Man and Gor Securities (RMG) за проведение сомнительных операций и неоднократное нарушение законодательства по борьбе с отмыванием денег.

RMG, по мнению ЦБ, не соблюдала должным образом требований по идентификации клиентов.

Известно, что RMG в 1994 году основали Аршак и Джеральд Манасовы, а также Алексей Горячев.

По теме
по теме
По теме
по теме
По теме
НОВОСТИ

Однако, за последние два года компания была дважды перепродана: сначала британской компании Vesta Enterprises, а потом принадлежащей Андрею Горбатову кипрской компании Dayarona Trading Ltd.

Газета отмечает, что Горбатов намерен судиться с ЦБ. Владелец RMG пояснил, что Центробанк проводил проверку компании в августе 2015 года, однако ни акта, ни каких-либо предписаний от него получено не было.

Кроме того, источники газеты утверждают, что отзыв лицензии у брокерской компании мог быть связан с так называемыми зеркальными сделками, проведенными через российский офис Deutsche Bank.

Ранее стало известно, что несколько человек из близкого окружения Владимира Путина могли извлечь выгоду из торговых сделок Deutsche Bank, которые, по данным Минюста США, были прикрытием для вывода средств из России.

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter
Материалы раздела
  • 15-12-2024 (17:35)

Путин поручил создать группу для ликвидации последствий ЧП в Керченском проливе

  • 15-12-2024 (12:21)

ФСБ отчиталась о задержании подозреваемого в подрыве внедорожника, в котором находился бывший начальник колонии в Еленовке

  • 13-12-2024 (22:17)

В России заблокировали Viber