16-10-2015 (12:18)

Bloomberg: Друзья Путина засветились в деле о зеркальных сделках Deutsche Bank

update: 16-10-2015 (15:01)

Несколько человек из близкого окружения Владимира Путина могли извлечь выгоду из торговых сделок Deutsche Bank, которые, по данным Минюста США, могли быть прикрытием для вывода средств из России. Об этом 16 октября сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным американских прокуроров, несколько человек из близкого окружения президента России Владимира Путина могли извлечь выгоду из торговых сделок крупнейшего банка Германии — Deutsche Bank AG.

Речь идет о расследовании Министерства юстиции США, осуществлял ли Deutsche Bank надлежащий анализ транзакций на 6 млрд долларов, которые могли быть прикрытием для вывода средств из России.

Так, в ходе расследования изучаются счета более десятка организаций, для которых кредитной организацией совершались так называемые зеркальные сделки между Москвой и Лондоном.

По теме

23-08-2016 The New Yorker: Deutsche Bank проводил "зеркальные сделки" в интересах чеченцев

01-04-2016 Банки "друзей Путина" в качестве исключения получат доступ к бюджетным деньгам

25-02-2016 "Короли госзаказа": отец и сын Ротенберги, Тимченко и "зять Путина" Шамалов

по теме

16-11-2015 Названы банки-участники "молдавской" схемы вывода из России 700 млрд рублей

28-10-2015 Миллиарды бывших компаний Ротенберга и Тимченко застряли в кризисном Нота-банке

По теме

14-07-2015 США подключились к расследованию отмывания российских денег в Deutsche Bank

26-06-2015 Deutsche Bank планирует уволить в России около 100 сотрудников

21-05-2015 Немецкий Deutsche Bank расследует отмывание денег в московском офисе

14-01-2015 Deutsche Bank начал сокращать инвестиции в Россию

НОВОСТИ

10:00
Арестованному самарскому инвалиду-саксофонисту отказывают в лечении 21 мин. ©

09:50
Власти РФ предлагают повысить эффективность выплаты алиментов и награждать "многовнуковых" бабушек 20 мин.

09:25
Политзаключенной признана правозащитница Алёна Крылова 58 мин. ©

Новость дня

09:21
В Бразилии мужчина взорвал себя у здания Верховного суда 60 мин.

Новость дня

08:19
Банки Казахстана резко увеличили сроки проведения платежей российского бизнеса

Новость дня

07:57
Ночь прошла для России спокойно: средства ПВО сбили лишь два беспилотника ©

Новость дня

07:35
Российский канал связи с аннексированным Крымом через Джанкой перерезан ©

Новость дня

21:39
Музей истории ГУЛАГА приостановил работу

21:13 13.11.2024
Fox News: в администрации Трампа появится спецпосланник по Украине

20:28 13.11.2024
С сайта окружного военного суда в Москве пропали имена подсудимых

По информации собеседников агентства, в ряде случаев средства на этих счетах принадлежали лицам из окружения Путина, включая одного из его родственников,

имя которого не называется, а также двум давним друзьям Путина Аркадию и Борису Ротенбергам находящимся сейчас под санкциями США.

Минюст США планирует выяснить, не нарушал ли Deutsche Bank американское банковское законодательство, в частности по борьбе с отмыванием денег.

Агентство также указывает, что любые подозрения, что известные лица из окружения президента стремились вывести средства из страны, также вступили бы в противоречие с неоднократными призывами Путина к россиянам инвестировать на родине.

Напомним, еще в июле регулятор банковской системы Нью-Йорка потребовал у крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank AG предоставить документы, связанные с обвинениями в нарушениях при работе московского отделения банка.

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter