Банк России отозвал лицензию на осуществление операций у "Консервативного коммерческого банка". Об этом сообщается на сайте регулятора. Это расчетный банк системы переводов WebMoney.
Отмечается, что банк "нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на осуществление отдельных операций". Также банком были допущены "нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
"Банк "ККБ" фактически не осуществлял традиционную банковскую деятельность, специализируясь на оказании услуг в области электронной коммерции. Банком "ККБ" не проводилась работа по изучению экономического смысла операций клиентов, источники денежных средств по которым были непрозрачны. Деятельности кредитной организации были присущи повышенные риски ее вовлечения в обслуживание "теневого" игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка", — сказано в сообщении.
В "ККБ" назначена временная администрация, функции которой возложены на Государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов".
