Совет Федерации 13 марта одобрил закон "О внесении изменений в статьи 7 и 7.1 федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статьи 7 и 10 федерального закона "О национальной платежной системе", сообщил сайт Совфеда. Закон был принят Госдумой во втором чтении 5 марта, а в третьем — 6 марта.
Среди прочего, закон распространяет на адвокатов, нотариусов и предпринимателей, оказывающих юридические и бухгалтерские услуги,
обязанность замораживать средства или иное имущество клиента, если он включен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга либо если уполномоченный орган принял решение заморозить его средства без включения в перечень.
Эта обязанность будет распространяться на юристов и бухгалтеров, если они от имени клиента или по его поручению проводят сделки с недвижимостью; управляют его деньгами, иным имуществом, банковскими счетами; привлекают средства для созданий организаций; создают, продают и покупают организации или управляют ими. Аналогичные требования предъявляются к взаимодействию с клиентами, включенными в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.
