В США задержан 51-летний житель Флориды Игорь Бузюков, подозреваемый в отмывании 8,5 миллионов долларов и выводе их в Россию, Турцию и Украину. О деле сообщается на сайте прокуратуры Нью-Джерси.
По версии следствия, Бузюков совершал правонарушения совместно с группой людей в период с февраля по июль 2018 года. Они использовали мошенническую схему со счетами клиентов компании, занимающейся финансовыми технологиями в городе Сан-Хосе (штат Калифорния).
К уже имеющемуся настоящему счету клиента добавляли еще один, якобы созданный "для получения платежей от клиентов электронной торговли". Зарегистрированная на имя Бузюкова компания контролировала эти самые несанкционированные банковские счета. Большинство полученных денег Бузюков перевел на банковские счета физлиц в России, Турции и Украине.
Теперь мужчине грозит тюремное заключение до 20 лет и штраф в 500 тысяч долларов.
