Служба расследований финансовых преступлений Литвы подтвердила, что "друг Путина" Сергей Ролдугин, упомянутый в "Панамском архиве", вел бизнес с офшорными компаниями, используя счета в литовских банках, сообщает OCCRP.
По данным OCCRP, деньги поступали в литовский банк Ukio bankas со счетов фиктивных компаний Dino Capital S.A. (зарегистрирована в Панаме), Starcourt Worldwide Ltd. (зарегистрирована в Белизе), Delco Networks S.A. и Kentway S.A. (зарегистрированы в Британских Виргинских островах).
Сделки были связаны с торговлей акциями "Роснефти".
При этом сделки, которые заключали компании Starcourt Worldwide и Dino Capital, отменялись через несколько дней по инициативе продавца. "Неустойка" в размере более 1,5 миллиона долларов поступала на счет компаний Sandalwood Continental и International Media Overseas, аффилированных с Ролдугиным.
