Правительство США представляет Департамент юстиции США, требующий конфискации активов "Превезон Холдингс Лтд" (объектов недвижимости, купленных в Нью-Йорке, и средств на счетах в американских банках) и уплаты существенных штрафов за нарушение законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов.
Ответчики — группа компаний "Превезон", которой владеет 38-летний Денис Кацыв, сын бывшего министра транспорта Московской области, ныне вице-президента госкорпорации "РЖД" 62-летнего Петра Кацыва.
В иске говорится: "Российское преступное сообщество, в которое входили коррумпированные чиновники, путем мошенничества похитило у российских налогоплательщиков порядка 5,4 млрд рублей <...> через сложную схему возврата налогов. После совершения преступления члены сообщества предприняли действия по его укрывательству и оказанию давления и угроз на лиц, попытавшихся его изобличить.
В результате этих деяний российский юрист Сергей Магнитский, выявивший мошенническую схему, был незаконно арестован и погиб в СИЗО".
Правительство США ссылается на уже существующий прецедент, когда правительство Израиля в 2005 году конфисковало 8 млн долларов у компании Дениса Кацыва ("Марташ") в рамках расследования дела об отмывании денег.
Отметим, что средства на швейцарских счетах компании в сентябре 2012 года были заблокированы в рамках уголовного расследования по отмыванию 5,4 млрд рублей, проводимого швейцарской прокуратурой. Суд отклонил требования Кацыва на освобождение счетов из-под ареста.
Заметим, что отец фигуранта, Петр Кацыв, семь лет возглавлял ГП "Мострансавто", 12 лет был министром транспорта Московской области. С июня 2012 года он глава облуправления по взаимодействию с федеральными органами госвласти. В сентябре 2013 года, после достижения руководителем 60-летнего возраста, управление упразднили. В октябре 2014 года Петр Кацыв стал вице-президентом ОАО "РЖД". Он награжден орденами "Знак Почета", Дружбы, "За заслуги перед Отечеством" III степени и медалями.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter
