Процесс пошел

В 2009 году компания Батуриной ТД "Раменская" продала ЗАО "Премьер Эстейт" 68 гектаров земли на западе Москвы за 13 миллиардов рублей. Деньги на покупку "Премьер Эстейт" получила в Банке Москвы в виде кредита. По мнению следователей, сотрудники банка выдали компании кредит, зная, что представленные ей сведения о залоге недостоверны, и таким образом обманули свое руководство.

В ноябре 2010 года компания "Интеко" стала фигурантом уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере").

В правоохранительных органах заподозрили, что компания участвовала в хищениях земельных участков в столице, зарезервированных для иностранных посольств.

Кроме того, в сентябре 2010 года сообщалось, что в отношении "Интеко" проводятся проверки, связанные со сделкой по продаже правительству Москвы 58 гектаров земли за 13 миллиардов бюджетных рублей.

Дело, фигурантом которого стала компания Елены Батуриной, было возбуждено после отставки Юрия Лужкова с поста мэра Москвы. Он был отстранен от занимаемой должности президентом России Дмитрием Медведевым "в связи с утратой доверия".