Шире круг

"Например, когда такие действия маскируются операциями по приобретению векселей, операциями по корсчету в банке, находящемся в иностранной юрисдикции со слабым надзором, или когда по выданным кредитам отсутствует документация", – пояснил Сухов.

С появлением новой редакции документа ЦБ также станет проще банкротить банки.

"Наличие факта недостоверности отчетности в приказе об отзыве лицензии упростит процесс доказывания в суде недостаточности активов банка для расчета по обязательствам, что является одним из оснований для признания банка банкротом", — указал Сухов.

До сих пор регулятор не мог оперативно отзывать лицензии за проведение банками подобных операций. Участники рынка до последнего момента пытались исключить данную норму из проекта указания ЦБ, опасаясь, что под удар из-за банальной технической ошибки может попасть каждый банк.