Дело возбуждено в отношении руководителей коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания». Николай Карасев, Наталья Карасева, Ларисы Мошкина и Сергей Литовченко обвиняются в хищение путем мошенничества и легализации денежных средств, полученных преступным путем.
В период с 2000 по 2005 годы Карасев, Карасева, Мошкина, Литовченко и другие лица, действуя на территории Москвы, Московской области и в ряде других регионов, совершили мошеннические действия. Они заключали договоры инвестиционного вклада и долевого участия в строительстве объектов недвижимости. После оформления документов и получения от граждан денежных средств, которые должны были направляться на строительство квартир, Карасев, Карасева, Мошкина, Литовченко использовали их по своему усмотрению: перечисляли на счета в различные организации и предприятия, приобретали валютные средства, ценные бумаги, нежилые помещения, автотранспорт, земельные участки и другое имущество.
